River Plate, Independiente y San Lorenzo integran el mismo grupo.
LA POLICÍA FEDERAL ALLANÓ UNA RECONOCIDA FINANCIERA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
La entidad desarrollaba operaciones en presunta infracción al Régimen Penal Cambiario.
LOCALES15 de mayo de 2024 Redacciones Posturas
Anoche la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en una financiera de calle Chiclana al 500.
Tiene que ver con una investigación, de la Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca, a cargo del Santiago Martínez, sobre operaciones de compra y venta de dólares blue.
Estos operativos permitieron verificar que la entidad de nombre "Intercambio" desarrollaba operaciones en presunta infracción al Régimen Penal Cambiario. Fue el Banco Central quien solicitó al Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Walter López Da Silva, el allanamiento de la entidad financiera.
Personal de la Policía Federal logró el secuestro de una millonaria suma de dinero, tanto en pesos como también en moneda extranjeras tales como dólares, euros, reales y pesos chilenos; así como también de computadoras, teléfonos celulares y documentación que será analizada por el Central.
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